Регулатор откри пропуски на швейцарски банки в контрола върху прането на пари
Швейцарският орган за финансовите пазари (FINMA) заяви, че изчерпателен обзор на повече от 30 банки, осъществен тази пролет, е открил, че " огромен брой " от тях не са изпълнили главните условия за разбор на риска от изпиране на пари, заяви
FINMA прецизира, че инспекцията е била провокирана от повтарящи се сигнали за дефекти в разбора на риска от изпиране на пари по време на постоянните му визити във финансовите институции. Лошата оценка на банките, които не бяха разпознати поименно, е забележителна, защото Швейцария е преди всичко в света по ръководство на благосъстоянието.
Консултантската компания Boston Consulting Group в своя отчет Global Wealth Report 2023, оповестен в края на юни, предвижда, че до 2025 година Хонконг е на път да задмине Швейцария като център за запазване на благосъстояние.
FINMA прецизира, че инспекцията е била провокирана от повтарящи се сигнали за дефекти в разбора на риска от изпиране на пари по време на постоянните му визити във финансовите институции. Лошата оценка на банките, които не бяха разпознати поименно, е забележителна, защото Швейцария е преди всичко в света по ръководство на благосъстоянието.
Консултантската компания Boston Consulting Group в своя отчет Global Wealth Report 2023, оповестен в края на юни, предвижда, че до 2025 година Хонконг е на път да задмине Швейцария като център за запазване на благосъстояние.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ